董事會
本公司第八屆董事會成員由九席產學經驗豐富之董事組成並設有四席外部獨立董事，任期自112年6月21日自115年6月20日止。
為健全公司治理精神、健全董事會結構因此在功能性委員會運作上已由四席獨立董事召集組成「審計委員會」及「薪資報酬委員會」落實獨立監察及監督之功能。
四席獨立董事於產業技術及管理發展之專長，深具執行職務所須專業、技能及素養。神盾秉持企業永續經營之理念，為落實公司治理並提升董事會的功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，已訂定「董事會績效評估辦法」，以資遵循。
第八屆董事會簡介
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 羅森洲 | 東吳大學電算系學士 California State University Chico MSCS, USA National University MBA, San Jose,USA 神盾(股)公司董事長 |
長春藤資產管理顧問(股)公司董事長HEADWAY CAPITAL LIMITED董事ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事奇邑科技股份有限公司董事芯鼎科技股份有限公司董事長 (神盾法人代表)
安國國際科技股份有限公司董事長 (神盾法人代表) 展匯科技股份有限公司董事 (安格法人代表) 安格科技股份有限公司董事長 (安國法人代表) 鈺寶科技股份有限公司董事長 (安國法人代表) 神雋(股)公司董事長 (展匯法人代表) 晶相光電股份有限公司董事 神盾創新管理顧問股份有限公司董事長 (神盾法人代表) 獵速科技股份有限公司董事 (芯鼎法人代表) 新馳科技(股)公司董事 聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人) 星河半導體(股)公司董事 (安國法人代表人) 迅杰科技股份有限公司董事 (安國法人代表人) |
| 董事 | 施振榮 | 美國桑徳博管理研究所國際法榮譽博士英國威爾斯大學榮譽院士香港理工大學榮譽科技博士交通大學名譽工程學博士 交通大學電子工程碩士 宏碁集團創辦人暨榮譽董事長 |
宏碁(股)公司董事南山人壽保險(股)公司董事宏榮投資(股)公司法人董事神盾(股)公司董事財團法人公共電視文化事業基金會董事
中華電視股份有限公司董事 財團法人雲門文化藝術基金會董事長 財團法人智榮文教基金會董事長 科文双融(股)公司董事長 智帆風能(股)公司董事 灣聲國際(股)公司董事 喜馬拉雅創投(股)公司董事長 喜馬拉雅創投管理顧問(股)公司董事 新原生細胞製備(股)公司董事 財團法人邱再興文教基金會董事 財團法人建弘文教基金會董事 財團法人善科教育基金會董事 |
| 董事 | 羅時豪 | University of California, Riverside 神盾(股)公司總經理 |
神盾(股)公司資深副總經理 |
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董事 |
蔡志群 | Utah State University, Master of Computer Science 國立交通大學資訊工程系 台灣積體電路製造(股)公司亞太業務資深處長 |
華傑投資股份有限公司董事長科毅光電股份有限公司董事通嘉科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳來助 | 美國亞利桑那州Thunderbird學院 EMBA 友達總經理暨執行長 友達太陽能事業群總經理 |
中華大學講座敎授國立交通大學兼任教授神盾股份有限公司獨立董事欣銓科技股份有限公司獨立董事 欣興電子股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 |
梁修宗 | 中原大學資訊所碩士 宏碁科技經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長兼執行長Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人敦雨投資有限公司負責人聯茂電子股份有限公司獨立董事財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 STARK INFORMATION (HONG KONG) LIMITED董事 |
| 獨立董事 | 廖俊杰 | 臺灣大學商學研究所碩士 宏達國際電子(股)公司董事長特別助理敦泰電子股份有限公司財務長 聯發科技股份有限公司財務部經理 |
安國國際科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 曾禹旖 | 中原大學工業工程系 美商凌雲邏輯(股)公司台灣分公司行銷協理 |
益登科技(股)公司董事長大立雲康科技(股)公司董事群登科技(股)公司董事 台灣嘉碩科技(股)公司獨立董事 |
委員會
審計委員會
本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。前項事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考各年度年報及公開資訊觀測站。
第四屆審計委員會簡介
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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審計委員會 召集人 |
獨立董事 廖俊杰 |
臺灣大學商學研究所碩士 宏達國際電子(股)公司董事長特別助理 敦泰電子股份有限公司財務長 聯發科技股份有限公司財務部經理 |
安國國際科技(股)公司獨立董事 |
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審計委員會 委員 |
獨立董事 陳來助 |
美國亞利桑那州Thunderbird學院 EMBA 友達總經理暨執行長 友達太陽能事業群總經理 |
中華大學講座敎授國立交通大學兼任教授神盾股份有限公司獨立董事 欣銓科技股份有限公司獨立董事 欣興電子股份有限公司獨立董事 |
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審計委員會 委員 |
獨立董事 梁修宗 |
中原大學資訊所碩士 宏碁科技經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長兼執行長Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人敦雨投資有限公司負責人聯茂電子股份有限公司獨立董事 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 STARK INFORMATION (HONG KONG) LIMITED董事 |
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審計委員會 委員 |
獨立董事 曾禹旖 |
中原大學工業工程系 美商凌雲邏輯(股)公司台灣分公司行銷協理 |
益登科技(股)公司董事長大立雲康科技(股)公司董事 群登科技(股)公司董事 台灣嘉碩科技(股)公司獨立董事 |
薪資報酬委員會
本委員會之職權事項如下：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考各年度年報及公開資訊觀測站。
第五屆薪資報酬委員會簡介
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 薪酬委員會召集人 | 獨立董事曾禹旖 | 中原大學工業工程系 美商凌雲邏輯(股)公司台灣分公司行銷協理 |
益登科技(股)公司董事長 大立雲康科技(股)公司董事 群登科技(股)公司董事 台灣嘉碩科技(股)公司獨立董事 |
| 薪酬委員會委員 | 獨立董事梁修宗 | 中原大學資訊所碩士 宏碁科技經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長兼執行長Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人
敦雨投資有限公司負責人 |
| 薪酬委員會委員 | 獨立董事廖俊杰 | 臺灣大學商學研究所碩士 宏達國際電子(股)公司董事長特別助理 敦泰電子股份有限公司財務長 聯發科技股份有限公司財務部經理 |
安國國際科技(股)公司獨立董事 |
公司治理
本公司於2014年成立薪資報酬委員會及審計委員會；董事會、薪資報酬委員會及審計委員會執行情形順暢。
為落實股東資訊對等，本公司董事會通過修訂「公司治理實務守則」增訂規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。上述股票交易控管措施均事先通知並要求內部人須依規辦理，本公司內部人均無於封閉期間交易股票之情事。
本公司於2021年設置公司治理主管，藉由更完善的監督機制，推動公司治理。
| 2023年公司治理執行情形(含教育訓練) | |
| 2023年董事會及功能委員會運作情形 | |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | |
| 審計委員會之年度工作重點及運作情形 |
內部稽核
內部稽核為獨立單位，隸屬董事會；除定期向董事長及獨立董事報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定，另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質。並彙整自行檢查結果，報告董事會，作為出具內部控制聲明書之依據。
內部稽核人員任免
本公司於110 年3 月訂定內部稽核人員任免辦法，內部稽核人員任免與薪資報酬須提報至本公司董事會。內部稽核人員考評每年執行一次，由稽核主管簽報至本公司董事長，任免辦法如下。
| 內部稽核人員任免考評薪資報酬辦法 |